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企业对外投资办理境外投资备案详细流程(完整版)

发布时间:2024-01-17        浏览次数:14        返回列表
前言:ODI备案,境外投资备案,设立境外子公司,商务部备案,发改委备案
企业对外投资办理境外投资备案详细流程(完整版)

境外投资备案是指企业在境外进行投资活动时,根据相应国家或地区的法律法规,在当地主管部门进行备案申请的过程。备案的目标是监督和管控境外投资,确保投资行为的合法性和合规性,并提供政策支持的便利。


各个国家和地区对于境外投资备案的要求各不相同,企业在进行申请之前,应该详细了解当地的法律法规和政策规定,以确保符合相关要求。


办理流程

(一)网上办理地址:

1、登录广东省政务服务网 http://www.gdzwfw.gov.cn/,搜索“境外投资”,点击“中方投资额三亿美元以下境外投资项目备案(涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目除外)”在线办理(“是否搜索 IP 所在地结果”点取消),即可自动跳转 到 全 国 境 外 投 资 备 案 管 理 和 服 务 网 络 系 统http://jwtz.ndrc.gov.cn/办理备案。

2、直接输入网址 http://jwtz.ndrc.gov.cn/登录全国境外投资备案管理和服务网络系统,注册用户名审核通过后在网站填报备案并提交相关附件资料。核准类项目在系统报送国家发展改革委,备案类项目在系统报送广东省发展改革委。

(二)所需附件资料:

1、投资主体注册登记证明文件(例如营业执照)

2、追溯至实际控制人的投资主体股权架构图(见模板)

3、最新经审计的投资主体财务报表(例如审计报告)

4、投资主体投资决策文件(例如董事会决议等具有法律效力的投资决策文件,投资决议需包括投资内容和金额)

5、具有法律约束力的协议或类似文件(合资新建或并购类项目,需提供双方签署的合资协议或并购协议,外文版本的需同时提供中文翻译。)

6、证明投资资金来源真实合规的支持性文件(自有资金证明是投资主体最近一周银行流水,如有多个银行账户的需提供截至同一天的银行流水;融资部分是银行等金融机构出具的含融资金额的贷款意向书;自有资金和融资资金之和要大于拟投资金额。)

7、境外投资真实性承诺书(见模板。报省发改委备案的抬头写广东省发展和改革委员会。按照谁决策谁承诺的原则,真实性承诺书由决策文件中签名的人员签字,即决策文件和真实性承诺书签名人一致。如公司决策人员仅一名,则需作出书面说明,并附公司章程等支撑性文件。)

8、国有企业应提供国资委批复文件(如按管理权限不需要报国资部门,需提供一份说明文件和所依据的国资部门管理文件,说明有关情况并加盖公司印章)

申请材料清单

在准备申请材料时,企业需根据目标国家或地区的要求,准备相应的文件和资料。一般情况下,申请材料应包括但不限于以下内容:


1. 企业基本情况:包括企业名称、注册地址、法定代表人等相关信息。

2. 投资项目细节:涵盖投资金额、投资方式、投资领域等相关信息。

3. 企业资质验证:包括企业营业执照、组织机构代码证等验证文件。

4. 相关合同与协议:包括投资协议、合作协议等相关文件。

5. 其他补充资料:需根据目标国家或地区的要求,可能提供其他相关材料。


以上内容均为小编根据实际经验以及实时政策、管理办法编写,且不同企业的实际情况有所不同,如有其他问题可以直接通过主页右侧电话或在线咨询!


在提交申请时,企业应根据当地监管机构的指引,选择适宜的申请方式和途径。有些国家或地区允许通过在线申请系统提交申请,而有些则需要通过邮寄或亲自交付申请材料。




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